تحقیقات آمریکا از بایننس دوباره خبرساز شده. این بار تمرکز مقام های آمریکایی روی معاملات مرتبط با ایران و نحوه عملکرد سیستم های نظارتی این صرافی قرار گرفته.
طبق گزارش بلومبرگ که رویترز هم جزئیات اون رو تایید کرده، دادستان های فدرال آمریکا بررسی میکنن که آیا بایننس اجازه انجام بعضی معاملات مرتبط با ایران رو داده یا نه؛ معاملاتی که ممکنه با تحریم های آمریکا علیه ایران در تضاد بوده باشن. یکی از سؤال های اصلی اینه که بایننس تا چه حد از فعالیت های مرتبط با ایران اطلاع داشته و آیا بعد از اطلاع از این معاملات، برای متوقف کردن اونها اقدامی کرده یا نه.
این تحقیقات توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن، یعنی حوزه جنوبی نیویورک، و بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا در واشنگتن دنبال میشه. با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره معاملات مورد بررسی، تعداد حساب های درگیر یا حجم دارایی های جابجا شده منتشر نشده. همچنین مشخص نیست این بررسی ها در نهایت به تشکیل پرونده یا اقدام قانونی جدید علیه بایننس منجر میشه یا نه.
چرا تحقیقات آمریکا از بایننس دوباره مطرح شده؟
مقام های آمریکایی در حال بررسی نحوه برخورد بایننس با معاملات مرتبط با ایران هستن. جزئیات بیشتری درباره این تراکنش ها و دلایل ورود دوباره نهادهای آمریکایی به پرونده منتشر نشده و هنوز مشخص نیست این بررسی ها به چه نتیجه ای میرسه.
طرح این تحقیقات به معنی اثبات نقض تحریم ها از طرف بایننس نیست. نتیجه پرونده به یافته های مقام های آمریکایی درباره تراکنش های مورد بررسی و عملکرد ساز و کارهای نظارتی این صرافی بستگی داره.
با توجه به حساسیت موضوع تحریم ها و محدودیت های مربوط به بعضی صرافی های ارز دیجیتال، کاربرها باید شرایط فعالیت در صرافی های بین المللی دیگه مثل صرافی بیتکس روم رو هم بررسی کنن و بر اساس نیاز خودشون، تصمیم مناسب بگیرن.
واکنش بایننس به تحقیقات آمریکا
بایننس اعلام کرده که در برابر نقض تحریم ها رویکرد تحمل صفر داره و با نهادهای اجرای قانون همکاری میکنه. این صرافی همچنین روی سیستم های نظارتی خودش برای شناسایی فعالیت های مشکوک و محدود کردن دسترسی کاربران مشمول تحریم ها تاکید کرده.
فعلا مشخص نیست این بررسی در نهایت به اتهام رسمی یا اقدام قضایی علیه بایننس منجر میشه یا نه. ادامه این پرونده میتونه توجه بیشتری رو به نحوه نظارت صرافی های بزرگ بر فعالیت کاربران و رعایت محدودیت های تحریمی جلب کنه.
برای دنبال کردن آخرین اخبار و تحولات مربوط به صرافی ها و بازار ارز دیجیتال، کریپتونگار رو دنبال کنید.
