تحریم صرافی های ایرانی وارد مرحله تازه ای شده و این بار دو پلتفرم دیگر هدف وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتن؛ اقدامی که میتونه فشار روی تراکنش های رمزارزی مرتبط با ایران رو بیشتر کنه.
بر اساس تازه ترین اخبار ارز دیجیتال، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) صرافی شلبیت (Shelbit Exchange) و آبان تتر (Aban Tether) را تحریم کرده است. مقام های آمریکایی مدعی هستند این دو صرافی در انتقال پول و دور زدن محدودیت های مالی علیه ایران نقش داشته اند.
در این اقدام، سیاوش کیوان پور و چند شرکت مرتبط با او در گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی هم هدف تحریم قرار گرفته اند. طبق ادعای وزارت خزانه داری آمریکا، برخی کیف پول های مرتبط با ایران بیش از یک میلیون دلار ارز دیجیتال به آدرس های شلبیت ارسال کرده اند و بیشتر از ۲ میلیون دلار هم از آدرس های این صرافی به کیف پول های مرتبط با ایران منتقل شده است.
همچنین گفته شده کیف پول های متعلق به کیوان پور یا تحت کنترل او بیش از ۲ میلیون دلار به نوبیتکس، یکی از صرافی های بزرگ ایران، منتقل کرده اند.
دلیل تحریم صرافی های ایرانی توسط آمریکا چیست؟
وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرده آبان تتر میلیون ها دلار تراکنش مربوط به چند صرافی ایرانی را پردازش کرده است. در این گزارش نام نوبیتکس، والکس، بیت پین و رمزینکس هم آمده است.
همزمان با این اقدام، OFAC شبکه ای از صرافی های ارزی، شرکت ها و افراد را هم هدف قرار داده که به گفته آمریکا در انتقال صدها میلیون دلار از طریق شبکه های مالی غیررسمی نقش داشته اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرده این کشور همچنان تلاش میکند مسیرهای مالی مرتبط با ایران را شناسایی و محدود کند. استفاده از ارزهای دیجیتال برای انتقال دارایی هم در این میان مورد توجه قرار گرفته، چون تراکنش های بلاکچینی برخلاف بسیاری از روش های سنتی، قابل ردیابی هستند.
فشار آمریکا بر بازار ارز دیجیتال ایران افزایش می یابد
اقدام جدید آمریکا ادامه مجموعه ای از تحریم هایی است که طی ماه های گذشته علیه بخش هایی از بازار رمزارز ایران اعمال شده است. وزارت خزانه داری آمریکا در ژانویه صرافی های زدسکس (Zedcex) و زدکسیون (Zedxion) را تحریم کرد و در ماه ژوئن هم نوبیتکس و چند صرافی ایرانی دیگر در فهرست تحریم ها قرار گرفتند.
ماه گذشته نیز آمریکا چهار کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با ایران را تحریم کرد. پس از آن، شرکت تتر (Tether) حدود ۱۳۱ میلیون دلار USDT موجود در این کیف پول ها را مسدود کرد.
گسترش این محدودیت ها میتواند فشار بیشتری روی صرافی ها و صادرکنندگان استیبل کوین برای شناسایی دارایی های مرتبط با افراد و مجموعه های تحریم شده ایجاد کند. در چنین شرایطی، کاربران ایرانی هنگام خرید ارز دیجیتال و انتقال دارایی بین پلتفرم های مختلف ممکن است بیشتر با محدودیت های مربوط به تحریم و کنترل تراکنش ها روبه رو شوند.
در حال حاضر، تمرکز آمریکا روی شناسایی مسیرهای انتقال ارز دیجیتال مرتبط با ایران بیشتر شده و ادامه این روند میتواند فعالیت صرافی های داخلی و ارتباط آنها با بازار جهانی کریپتو را تحت تاثیر قرار دهد.
